环环相扣 “流水线式作业”让人深陷泥潭

自去年12月至今年8月，四川省泸县人民检察院以涉嫌诈骗罪，陆续对一个诈骗组织中的王某等9名犯罪嫌疑人批准逮捕，对杨某等4名犯罪嫌疑人提起公诉。

经审查，该诈骗组织以独立的诈骗小组为单位实施诈骗活动，每个诈骗环节由专门人员负责，环环相扣，滴水不漏。

第一环，“刷单返利”诱惑，“抖音拉手”“拉客”。诈骗小组中的“抖音拉手”负责从抖音发现被害人，以点关注返利为诱惑诱导被害人进入抖音聊天群，在群内引导被害人完成关注、点赞其他抖音用户任务来领取奖励。之后，“抖音拉手”引导完成了关注任务的被害人进入支付宝聊天群。

第二环，持续“返利”吸引，“引导员”“吸客”。被害人进入支付宝聊天群后，诈骗小组中的“支付宝引导员”继续发布小任务，吸引受害人持续刷单返利，以骗取被害人的信任。之后，“支付宝引导员”又以“今天关注任务已经结束，如果需要继续完成关注任务的话，需要下载一个APP”的借口让受害人下载由诈骗组织控制的第三方聊天软件做任务来领取佣金。

第三环，“接待员”“引客”，信任深化。在该聊天软件内，诈骗小组中有专门对接的“接待员”将被害人拉入聊天群，引导受害人在内置聊天群里面去做任务，教他们如何操作刷单骗钱，并一步步引导进入由诈骗人员控制的形似“博彩”的诈骗网站。聊天群内有专门“炒群”的人负责发布任务或当托，他们通过伪装成不同等级的“刷单员”来取得被害人的信任。

第四环，“洗客”再“助客”，身份升级。诈骗小组中的“洗客”根据群里做任务的情况筛选出有诱骗价值的被害人，对其灌输“做小单赚不了多少钱，要去做大单才行”“想得到更高的佣金你就得充更多的本金”等思想，对其进行逐步洗脑，引诱被害人不断升级身份来获取高额刷单返利。

第五环，“导师”“宰客”，诈骗结束。该网站以正规公司、签订包赔协议的方式持续骗取被害人信任。诈骗小组中负责“宰客”的“导师”根据话术诱导被害人在网站内进行投注，通过垫付资金做大金额的任务让受害人不停地转账，待受害人无法转账或者发现被骗时，整个诈骗流程结束。整个诈骗过程环环相扣，步步紧逼，让人难以自拔。

目前，警方先后将杨某等24名犯罪嫌疑人抓获到案，泸县检察院依法介入，帮助公安机关迅速厘清了该诈骗集团的层级架构及作案手法。在面对涉案人员层级较多、公司架构复杂、诈骗手段隐秘等特点，该院积极能动履职，步步攻坚。

在侦查环节，泸县检察院提出从诈骗方和受骗方双方进行取证，厘清时间节点，引导公安机关捋顺侦查方向，锁定收集关键的证据。在审查逮捕环节，该院认真仔细地审查全案证据，针对公安机关当前薄弱环节提出补证建议，并对证据充分的相关犯罪嫌疑人依法批准逮捕。

“网络犯罪相比于一般犯罪的最大特点就是电子证据占比较大，如何有效的提取、转换、分析这些电子证据，对于我们来说是一个挑战”，泸县检察院检察官万俊提到。在办案过程中，该院依法按办理流程向上级部门请示汇报，及时获取上级部门的指导。在审查起诉环节，为了提高办案的质效，该院组织工作人员到南充市公安局进行学习，汲取先进的办案技巧和经验；同时牵头公安和法院召开联席会，专题分析研讨境外电信网络诈骗案件的证据认定情况和法律适用情况，推动案件的高效办理。

网络并非法外之地，更不该成为电信诈骗分子的乐园。立足于检察职能，严厉打击电信网络犯罪，保护人民群众合法权益，护航经济社会健康发展，泸县检察院一直在路上。